配合反洗钱监管检查会收到哪些信息？ ()

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问题一

反洗钱保密规定不得违反法律和我行有关规定，向任何单位和个人提供下列信息？ ()

A. 依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或资料等。

B、依法向监管部门报送的交易报告usdt洗钱容易发现吗，如可疑交易报告、大额交易报告等。

C、依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监测等信息

D. 司法冻结、司法调查、配合监管机构反洗钱调查等信息

五、涉及恐怖活动的资产冻结措施信息

F. 反洗钱系统和敏感风险管理系统监控标准、监控措施等信息

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问题2

根据从业人员职业道德的规定，反洗钱指引的内容包括（ ）。

A.遵守反洗钱相关规定，熟悉银行承担的反洗钱义务

B、积极配合监管人员现场检查

C.了解客户开户及资金划转的目的

D.按机构要求及时报告大额交易和可疑交易

E、尽可能满足执法部门的要求，对于暂时​​无法解决的需求，耐心说明情况

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问题三

根据从业人员职业道德的规定，反洗钱指引的内容包括（ ）。

A.遵守反洗钱相关规定，熟悉银行承担的反洗钱义务

B、积极配合监管人员现场检查

C.了解客户开户及资金划转的目的

D.按机构要求及时报告大额交易和可疑交易

E、尽量配合执法部门的要求，对暂时无法解决的，耐心说明情况

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问题四

证券期货业机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查调查工作，具体包括以下方面：

A.如实反映反洗钱工作情况

B.如实提供客户身份信息

C.如实提供交易信息

D.如实提供证券期货经营机构的财务报表

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问题 5

证券期货业金融机构在配合反洗钱调查时，应当注意对下列信息进行保密：

一、配合反洗钱调查的任务、背景和目的

B. 涉及配合反洗钱调查的被调查客户名单

C.被调查客户的保单信息、交易记录等文件资料

D. 向调查机关提供的书面材料和电子文件

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问题 6

《中国太平洋人寿保险股份有限公司反洗钱保密工作规定》规定反洗钱保密工作措施包括（）

A. 客户身份资料和交易信息保密处理、大额和可疑交易举报保密处理

B. 涉嫌恐怖融资、反洗钱工作档案等相关事项的保密处理

C. 监督检查和案件协助调查的保密处理

D、以上所有

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问题 7

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当将文件送交

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当自收到之日起（）内向出具该文件的中国人民银行或其分支机构提出投诉或申辩意见。的相关处理文件。

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问题 8

下列各项中，不属于被监督检查单位义务的是（） A.积极配合监督检查部门的检查 B.如实提供

下列符号中usdt洗钱容易发现吗，监检单位未履行的义务的是（ ）

A、积极配合监督检查部门的检查

B、如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料