币安OTC受监管制裁，比特币牛市没有币安立足之地

本周，比特币开始了牛市。它在短短几天内飙升至 11,000 美元。短期资金撤出市场，场外资金流入。交易所场外交易往往成为资金枢纽。然而，在繁荣的数字货币市场背后，存在着交易所的OTC问题。大多数在币安上存取款的用户和交易商户都反映，他们用于交易的银行卡被无故冻结。这次卡冻结危机与币安本身无关。

圈内很多人都听说过币安洗钱。之所以与币安本身密不可分，也是因为币安涉嫌洗钱活动。大多数用户是定期交易。这么大批量的冻结卡，很有可能是币安的洗钱活动影响到了用户，被“串通”了。

很多用户在银行卡被冻结后也联系了币安客服，但币安一直没有正面回应。

进进出出的钱币安到处都是黑钱

根据区块链安全团队 PeckShield 加密资产追踪平台的可靠数据，2020 年上半年，有 13,927 种高风险资产流入交易所，市值相当于 14 亿美元的比特币。2020 年 6 月，共有 101 起黑客事件，约 25. 91 亿美元的赃款。我们可以看一下 PeckShield 的统计数据：

2020年上半年被盗资金流入情况

2020年上半年被盗资金流出情况

从图表可以看出，在交易所被盗资金的流向中，币安流入排名第二，流出排名第一。因此，毫不夸张地说，币安OTC是加密市场的“洗钱温床”。洗钱为币安带来了巨额利润。基于“不拒绝”的心态，币安在OTC几乎没有做任何风控。币安的目标很简单，就是赚钱。

无论是强制平仓、钉住、挪用用户资产，还是洗钱、套利，只要能赚钱，币安都会在没有道德底线的情况下去做，不管这些措施会给用户带来怎样的伤害。

虽然币安一直不肯放弃国内市场，但还是会做出取舍。他们的主体根本不在国内。“上海办公室”关闭后，币安的官方口径是在中国实施分布式办公室。因此，它们不受法律约束，并为洗钱提供了安全的平台。

强化监管，币安灾难迫在眉睫

虽然区块链行业还缺乏传统市场那样的监管体系，但罗马不是一天建成的，我国从2018年5月开始对区块链行业进行监管。各交易所的数据并实施监控。所以，币安本以为可以躲在天上躺着赚钱的OTC，居然被狐狸尾巴拖了很久。

我国刑法第一百九十一条规定，洗钱罪币安网下单冻结啥意思，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处5%以上5%以下罚款。超过洗钱金额的 20%；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款。

今年4月，山东某人民法院审理了类似案件。被告人周某被判犯有洗钱罪。他以高于市场价格的价格将USDT卖给了犯罪嫌疑人，被判处有期徒刑三个月，并处罚金3万元。

币安对监管的抵制也注定了其全球化进程的终结。9 月 4 日，币安在中国被逐出市场后，因拒绝披露交易相关信息而被美国政府警告；因非法销售证券产品在日本和美国受到警告和集体诉讼；涉嫌挪用资金在韩国被起诉。如果要问Binance失败的原因，通篇写的是无视法律和监管，而来自各个主要国家的无数警告和警告却被Binance无视。解脱。

在中国，这波冻卡潮是监管力度的预兆，就是要明确告诉币安：你的洗钱行为是不合法的！在对币安的制裁中币安网下单冻结啥意思，用户是最无辜的。一位用户曾在某社交网站上投诉，称自己在币安进行存款和取款，第二天银行卡就被冻结了。并且有很多这样的用户。币安确实受到了制裁，但普通用户也在为币安的失误买单。避免参与的最好方法是不要在 Binance 上进行交易。我还想警告投资者尽可能避免去币安。

币安高管们还在懵懵懂懂地继续着自己乱七八糟的私生活，继续收割着币安剩下的几根韭菜，以保持一点体面。完全没有意识到今天的币安动荡，大楼会倒塌。规定实施后，等待的只有更猛烈的风暴。返回搜狐，查看更多